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做国际金融中心的"守夜人"
时间:2017-6-7    来源:不详    作者: 佚名     新闻首页    

 

曾经在一支队交流学习的青年民警周莉对这种“拼”的氛围记忆犹新。2015年4月,经侦总队一支队探长林植在互联网上发现一则新闻一:家名为“沪易贷”的大型金融网

■本报记者 简工博 见习记者 王闲乐

入夜后的浦江两岸,灯火璀璨。灯火背后,却也有不透光的角落如影随形。“美女高管”携款潜逃、“沪易贷”非法集资……近年来,中国金融领域发生的多起震惊全国大案要案的侦破,离不开上海市公安局经侦总队一支队的辛勤付出,他们被誉为国际金融中心的“守夜人”。

党的十八大以来,这支肩负着打击金融犯罪重任的专业队伍,先后破获各类金融领域大要案件180余起,挽回直接经济损失110亿元。近日,经侦总队一支队被国务院授予“模范经侦支队”荣誉称号。

凭一股拼劲锁定罪嫌

2013年8月13日,一则“上海滩保险中介龙头企业高管携巨款潜逃海外”的消息震惊上海。经侦总队一支队临危受命,仅36个小时就从浩如烟海的材料中梳理查明,犯罪嫌疑人陈某将十年期的寿险产品包装成一年期的理财产品,以每年10%的高收益诱骗投资人。三年内,非法集资达13亿元,受害群众达3000余人。消息曝光时,陈某及其男友已潜逃至斐济。

8月17日,一支队迅速启动境外追逃。经历30多小时未合眼的紧张旅途后,追逃民警会同当地执法部门,截获正准备继续逃亡的嫌疑人。

之所以这样“拼”,就是要让全社会和不法分子看到公安机关打击经济犯罪的决心和力度。

曾经在一支队交流学习的青年民警周莉对这种“拼”的氛围记忆犹新。

去年3月,周莉所在的探组接办一起信用卡诈骗案——一批年轻人冒用他人身份信息办理信用卡后盗刷套现。最终专案组选择了最传统的侦查办法,从取款视频中寻找关键嫌疑人,追溯其行踪,再实地走访最终获得身份信息。

线索一突破,探长杜孔激动得在办公室里大吼一声。“这一声吼,让我听到对事业永葆初心的呐喊。”周莉说。

“无论犯罪分子采取什么手段潜藏、逃匿,我们都排除千难万险、紧追不舍,把他们抓捕归案。”支队长周海峰表示。

用专业精神抽丝剥茧

除了各类文件,便是金融、保险、信贷、票据和法律方面的专业书籍——这是经侦总队一支队一名普通民警的办公桌。

“要跟高智商的犯罪分子斗智斗勇,必须打造一支学习型警队。”支队政委李江晖认为,崇尚专业精神、塑造敬业品格,是接连侦破大要案件、有力维护金融市场安全的制胜法宝。

2013年7月,上海发生了一起以操纵期货市场手法实施诈骗的金融犯罪案件。受害人将名下存有390万元的期货账户交由通过互联网搭识的职业炒家操作。因该炒家恶意操作棕榈油期货合约,造成极短时间内该合约价格异常波动,致使受害人产生高达390万余元的巨额亏损。

为与躲在暗处的犯罪嫌疑人过招,经侦总队一支队专门组织了突击培训。在消化了大量文字数据资料后,每个侦查员都成了金融期货领域的“专业人士”。凭借专业知识,他们从繁杂的交易数据中成功梳理出犯罪嫌疑人利用期货“对敲”实施诈骗的犯罪行为,从大量获利期货账户中一举锁定嫌疑人实际控制的期货账户。通过辗转上海、广州、深圳、珠海历时三周的落地排查,最终将全部犯罪嫌疑人抓获归案。

建防控网络预警罪案

金融创新日新月异,随之而来的金融犯罪同样变幻莫测。

2015年4月,经侦总队一支队探长林植在互联网上发现一则新闻一:家名为“沪易贷”的大型金融网站出现了资金兑付困难。在尚无任何群众报案的情况下,侦查员主动依托大数据平台对异常交易进行密切监测,跟踪确认“沪易贷”有非法集资的重大嫌疑——“创始人”邢某通过设立“沪易贷”网站,承诺保本高息,短短一年多时间里募集资金1.9亿余元,涉及遍布全国30多个省市600余名投资人,单个投资人最大投入额度达600余万元。

去年银行信贷、票证等领域先后发生了多起重大诈骗案件,一支队对涉案资金账户和对账流水一站式、批量化查询,迅速锁定涉案资金去向,第一时间落地、冻结涉案资金账户,创造了12小时追赃9亿元、3天全额追赃20亿元的上海公安破案追赃纪录。

经侦总队一支队还先后与人民银行上海总部、证监局、保监局、外汇管理局、上海期货交易所分别签订了10余项合作机制和协作备忘录,推动案前预警,每年撰写的《上海金融犯罪形势白皮书》,对各金融领域发案趋势和突出问题进行前瞻研判; 而金融舆情动态巡防、信息研判等机制则为相关金融监管部门、金融机构堵塞漏洞、防范风险提供支撑。

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